محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل عنوان ومقر شركة

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل عنوان ومقر شركة
نموذج وصيغة محضر أجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل عنوان ومقر الشركة ” المادة الخامسة فى عقد التأسيس “

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة لوكال سيرش

شركة ذات مسئولية محدودة

خاضعة لاحكام القانون 81/159

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2021/7/26

انه فى يوم الاثنين الموافق 2021/7/26 انعقدت الجمعية الغير عادية للشركة فى تمام الساعة التاسعة صباحا و ذلك فى مقر الشركة الكائن …………….– دجلة المعادى – القاهرة بناء على الدعوى الموجهه من السيد / .……………………………………….. .

لمناقشة ما جاء بجدول الاعمال :

و قد حضر الاجتماع كل من :

1- السيد / ………………………………… (شريك و مدير)

2- السيد / ………………………………. ( شريك)

3- السيد / ………………………….. (مراقب حسابات)

وقد تولى الاجتماع السيد / محمد عتيق جمعة محمد الهاملى و قد تم تعيين السادة :

1- …………………………….. (امين السر)

2- …………………………. (فارزى اصوات)

3- ……………………….. (فارزى اصوات)

امين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات المدير المسئول

………….. ………………… ……………………. ………………….

هذا و لم يحضر احد من هيئة الاستثمار .

و قد وافق الحاضرون على تعيين كما طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات و فارزى الاصوات حصر نسبة الحضور فتبين ان اجمالى الحصص الحاضرة (100%) من راس المال المصدر و اعلن السيد الرئيس بدء الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال .

و بموجب محضر اجتماع الجمعية الغير عادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2021/7/26 تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من العقد الاساسى لتصبح كالاتى :-

تعديل المادة (5) :

المادة الخامسة قبل التعديل : –

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة و موطنها القانونى فى العنوان الآتى : عقار رقم …………………. – دجلة المعادى – القاهرة .

و يكون مكان و موقع ممارسة النشاط فى : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008

و مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .

امين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات المدير المسئول

………….. ………………… ……………………. ………………….

المادة الخامسة بعد التعديل : –

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة و موطنها القانونى فى العنوان الآتى : عقار رقم ………………. – دجلة المعادى – القاهرة .

أقرار

وافق اعضاء الجمعية غير العادية على تعديل المادة الخامسة من عقد التعديل للشركة كما وافق الاعضاء على تفويض الاستاذ/ ……………………… فى اعتماد المحضرلدى الهيئة العامة للاستثمار و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التاشير فى السجل التجارى و الغرفة التجارية و الضرائب و كافة الاجراءات المرتبطة بذلك .

أقرار

اقر انا / ……………………………………. بصفته رئيس الاجتماع و المدير المسئول بأننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى هذا الاجتماع من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير او الشركاء و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره .

امين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات المدير المسئول

………….. ………………… ……………………. ………………….