محضر اجتماع جمعية عمومية عادية أو غير عادية لدخول شريك جديد

محضر اجتماع جمعية عمومية عادية أو غير عادية لدخول شريك جديد " word - PDF "

محضر اجتماع جمعية عمومية عادية أو غير عادية لدخول شريك جديد ” word – PDF “

نموذج محضر جمعية عامة غير عادية لشركة ذات مسئولية محدودة – محضر جمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة – نموذج محضر اجتماع الجمعية العامة العادية – صيغة دعوة جمعية عمومية غير عادية مصر – الأوراق المطلوبة لاعتماد جمعية عامة غير عادية – نموذج محضر اجتماع جمعية عمومية لشركة ذات مسؤولية محدودة – نموذج محضر اجتماع جمعية word – نموذج طلب اعتماد جمعية عامة غير عادية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعاديه

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023

السادة / ………………………………………..

تحية طيبة وبعد ،،,,,

يتشرف المدير العام للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعيـة العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام التاسعة صباحا يوم الأربعاء الموافق11/1 /2023بمقر الشركة وذلك للنظر في الاتى

مناقشة تعديل المواد 6و12 من النظام الاساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

…………………………..

تحريراً في : 19 / 12 / 2022 .

محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرالعاديه

شركة …………………… للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION ……………………..

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023

انه في يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة انعقدت الجمعية العامة الغير عاديه للشركة وذلك بناء علي دعوه المدير العام للشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح في الدعوةالمرسلة الي كلا من السادة مالكي الحصص والأستاذ مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد حضر الاجتماع الساده

السيد /…………………………..– مدير الشركة .

السيد / …………………………..– مدير الشركة .

والاستاذ / ………………………… – مراقب الحسابات ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ ………………….. والذي رشح الأستاذ / ……………….. كأمين سر و تعيين كلا من الأساتذه/ ……………… و…………………. كفارزي أصوات وقد وافقت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع علي هذا الترشيح وطلب الرئيس من الساده / مراقب الحسابات وجامعي الأصوات التأكد من إجراءات الدعوة ونصاب الحصص الحاضرة في الاجتماع فتبين ما يلي

اولا:الدعوة وجه للسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة /مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار وقد قام الساده المذكورين بالتوقيع علي حافظه استلام الدعوةالمرفقة وبذلك تكون الجمعية صحيحه لحضور اجتماع الجمعية الغير عاديه للشركة وكذلك كون وجه طبقا لنص القانون .

ثانيا:تبين ان عدد الحصص الحاضرة500 حصه اي بنسبه 100% من راس المال البالغ 50000جنية وذلك حسب كشف حضور الساده الاعضاء ومن ثم اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة الغيرالعاديه وشرعت الجمعية في نظر بنود جدول الاعمال الاتي

الموضوع الاول .

مناقشه تعديل المادة السادسة من عقد الشركة .

القرار

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عاديه بالإجماع على بيع حصة الشريك شريف أسامه محمد وعددها 50 حصة بقيمة خمسة ألاف جنية إلى الشريكة فاتن ذيب محمود عواد وخرج من الشركة بصفه نهائية.

المادة 6 قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة بمبلغ (50000)خمسون ألف جنيه مصري , موزعاً إلي 500 حصة قيمه كل منها 100 جنيه مصري (مائة جنيه مصري ) وجميعها حصص نقديه وقد تم توزيع هذه الحصص بين الشركاء على الوجه الاتي :

اسم صاحب الحصه وجنسيته	عدد الحصص/نقدى	القيمة ب جنيه مصري	نسبه المشاركة	عمله الوفاء
……………………………. / فلسطين	450	45000	90	جنيه مصري
…………………………./مصر	50	5000	10	جنيه مصري
*الإجمالي*	*500*	*50000*	*100%*

وتبلغ نسبه المشاركة المصرية 10%.

المادة 6 بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة بمبلغ (50000)خمسون الف جنيه مصري , موزعاً إلي 500 حصة قيمه كل منها 100 جنيه مصري (مائة جنيه مصري ) وجميعها حصص نقديه وقد تم توزيع هذه الحصص بين الشركاء على الوجه الاتي :

اسم صاحب الحصه وجنسيته	عدد الحصص/نقدى	القيمة ب جنيه مصري	نسبه المشاركة	عمله الوفاء
……………………. / فلسطين	450	45000	90	جنيه مصري
……………………… / الاردن	50	5000	10	جنيه مصري
*الإجمالي*	*500*	*50000*	*100%*

وتبلغ نسبه المشاركة المصرية صفر%

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

……………………………….. ……………………… ………………………. …………………….

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرالعاديه

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023

شركة ………………….. للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION ……………………

الموضوع الثاني

مناقشه تعديل المادة 12 من عقد الشركة

القرار

بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عاديه بالأجماع علي تعديل الماده 12 من عقد الشركة .
استقالة شريف اسامة محمد من ادارة الشركة و قد وافقت الجمعية بالاجماع على قبول استقالة المدير .

المادة 12 قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة أن تعين مجلس من المديرين وتخول له السلطات والصلاحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء:

السيد/……………………… -الصفة – مدير – الجنسية :فلسطين – المقيم في السعودية .
السيد / ……………………. – الصفة – مدير- الجنسية : مصر-المقيم في ………………. الإمام إبراهيم -الدقي- الجيزة

ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة وذلك بعد التأكد ان المديرين لم يسبق صدور احكام قضائية ضدهم وبأنه لم يسبق صدور أحكام عليهم بعقوبة جنائية او جنحه مخله بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (89) (162) (163) (164) من قانون الشركات.

المادة 12بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة ان تعين مجلس من المديرين وتخول له السلطات والصلاحيات بموجب قرار منها واستثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء:

السيد / ……………………… – الصفة – مدير-الجنسية : فلسطين- جواز سفر …………………… – المقيم في السعودية .
ألسيدة / ……………………….- الصفة – مديره – الجنسية : الأردن – جواز سفر ………………… المقيمة في السعودية

ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة وذلك بعد التأكد ان المديرين لم يسبق صدور احكام قضائية ضدهم وبانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة جنائية او جنحه مخله بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (89) (162) (163) (164) من قانون الشركات.

ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده وذلك بعد التأكد ان المدير لم يسبق صدور احكام قضاءيه ضده وبانه لم يسبق صدور احكام عليه بعقوبة جنائية او جنحه مخله بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (89) (162) (163) (165) من قانون الشركاء

هذا ونفوض السيد / ……………………. و أحمد سيد حسن منفردين في اعتماد الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار و كذلك التوقيع و التصديق على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير به في السجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب و كافة الجهات والمصالح .

وعقب ما تقدم وجهة السيد / رئيس الجلسة الشكر للســادة الحاضرين ثم أعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة و رفع سيادته الجلسة حيث كانت العاشرة صباحاً .

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

……………………………. …………………. ……………………. ………………………

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرالعاديه

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023

شركة …………………….. للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION ………………….

أقر أنا / ……………………….. بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

………………..

كشف حضور

السادة مالكي الحصص

الجمعية العامة غير العادية المنعقده يوم الأربعاء الموافق 11 /1/2023

لشركة ………….. للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION …………….

م	الاســــــــــــــــــــم	الحصص	التوقيع بالأصالة
1	………………………………..	450
2	………………………………..	50
	الإجمالي	500

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

……………………………. …………………. ……………………. ………………………

كشف حضور

السادة المديرين

الجمعية العامة غير العادية المنعقده يوم الأربعاء الموافق 11 /1/2023

لشركة ……………. للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION ………………..

م	الاســــــــــــــــــــم	عدد الحصص	التوقيع بالأصالة
1	……………………………..	450
2	………………………………..	50
	الإجمالي	500

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

……………………………. …………………. ……………………. ………………………

طلب إعتماد

الســادة / الهيئة العــامة للإستثمار و المناطق الحرة

تحية طيبة وبعد ,,,,

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 2023 في التاسعة صباحا يوم الاربعاء بمقر الشركة , برجاء التكرم بإعتماد الجمعية .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

مدير الشركة

………………………

تحريراً في :11 / 1 / 2023 .

كشف استلام دعوات

الجمعية العامة غير العادية المنعقده يوم الأربعاء الموافق 11 /1/2023

م	الاســــــــــــــــــــم	التوقيع بالأصالة
1	………………………
2	شريف …………………………
	مراقب الحسابات
	الهيئة العامة للاستثمار
	الأجمالى

لشركة ………….. للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)

COMPANY FOR DIGITAL MARKETING AND CONSULTATION …………………….

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

……………………………. …………………. ……………………. ………………………

إستقالة

السيد / شركة ………………… للتسويق الاليكتروني والاستشارات (ش.ذ.م).

السيد / محمد ………………………. مدير الشركة .

تحية طيبة وبعد ,,,

يؤسفنى أن أتقدم إليكم بطلب استقالة من العمل كمدير للشركة وذلك لظروف سفري للخارج مع خالص شكري وتقديري للجميع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,

التوقيع: …………………………………..

توقيع المدير: ………………………

تحريراً في : 11 / 1 / 2023 .

إقرار

أقر أنا / محمد ……………………. – مدير و شريك في شركة …………… للتسويق الاليكتروني و الاستشارات (ش.ذ.م)بالموافقة على بيع حصة الشريك ………………………… للغير حيث أنني لا أرغب في شرائها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,,

التوقيع : ………………………..

تحريراً في : 11 / 1 / 2023 .

إقرار

الســادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

أقر أنا / ……………………………. – بصفتي مدير شركة فاميك للتسويق الاليكتروني و الاستشارات باستمرار الأستاذ / ……………….. في عمله كمراقب حسابات الشركة حتى تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,,

توقيع المدير : …………………………………

تحريراً في : 11 / 1 / 2023 .